汇丰洗钱报告的发布可能推迟:美国法官

2019-03-05 10:19:01

纽约(路透社) - 一名美国法官周二表示,他可能会推迟发布一份报告,详细说明汇丰控股有限公司(HSBA.L)在联邦上诉法院可能权衡之前是否遵守了反洗钱要求纽约布鲁克林地区法官John Gleeson没有裁定他是否会暂停他的命令,要求在2012年与美国司法部签订19亿美元协议的联邦监察员开启报告但是Gleeson他表示,他“非常倾向于”给予汇丰银行1月28日的订单停留,并且代表汇丰抵押贷款客户寻求开封的律师不太可能说服他 “否则他会有一条艰难的道路让我信服,”格莱森在法庭上说道格里森表示,他仍然希望汇丰银行和检察官在案件上诉前对报告提出修改意见他延长了截止日期,从2月12日到2月26日完成了这一过程此次听证会是在Gleeson下令发布2015年1月的报告之后发布的,该报告由前纽约检察官迈克尔切尔卡斯基(Michael Cherkasky)发布,该报告被任命为联邦监察员,为期五年与汇丰银行的延期起诉协议该协议解决了指控,汇丰银行已成为墨西哥贩毒集团和其他洗钱者的“首选金融机构”,并为受美国制裁的若干国家的客户进行交易 Cherkasky(现在是合规公司Exiger的执行主席)的报告将被保密但宾夕法尼亚州的休伯特·迪恩·摩尔(Hubert Dean Moore)表示,在申请破产之前,他曾是汇丰银行的抵押贷款客户,并要求将其解封,以便他能够审查汇丰银行是否“继续从事不安全和不健全的商业行为”汇丰银行和司法部已经反对开封报告他们认为,启封报告可能会为寻求洗钱的罪犯提供“路线图”,并阻止人们与监察员合作汇丰银行和司法部都已提出上诉通知汇丰银行的律师塞缪尔•西摩(Samuel Seymour)周二表示,这项裁决对银行造成了伤害,他向外国监管机构提出了质疑保证,这些监管机构在被说服向监控机构提供信息时被告知该报告将被保密 “它影响了它今天的监管关系,”他在法庭上说 “现在感受到了伤害”案件是美国诉HSBC Bank USA NA等人,美国地方法院,纽约东区,